Compliance, Wirtschaftskriminalität & Korruptions- und Geldwäschereifragen
MME Partners unterstützen ihre Klienten in allen Fragen der Wirtschaftskriminalität, insbesondere bei der Compliance im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei, der Korruption sowie in Rechtshilfeverfahren. Unsere Dienstleistungen umfassen auch die Beratung bei der betrieblichen Umsetzung der Sorgfaltspflichten. MME Partners bilden intern bei ihren Kunden regelmässig Experten, Management und Mitarbeiter im Bereich Geldwäscherei- und Korruptionsbekämpfung aus und verfügen über eine moderne Ausbildungsinfrastruktur (Videotraining etc.). MME Partners werden regelmässig für interne Audits beigezogen.
Unser Compliance Team besitzt grosse praktische Erfahrung im Umgang mit nationalen und internationalen Fällen des Wirtschaftsstrafrechts. Wir stellen unseren Klienten unter anderem auch spezielle technische Hilfsmittel zur Abklärung von Geschäftsbeziehungen zur Verfügung.
MME Partners beraten und unterstützen ihre Klienten bei besonderen Abklärungen und Voruntersuchungen komplexer Transaktionen hinsichtlich der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten (Abklärung, Dokumentierung und Meldung). Dabei wird auch die Anforderungen an die interne und externe Kommunikation berücksichtigt.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der grenzüberschreitenden Beweis- und Vermögenssicherung (international legal assistance) und bei allen weiteren internationalen Fragestellungen des Straf- und insbesondere Wirtschaftsstrafrechts.
Dr. Luka Müller-Studer, LL.M., verfügt über Erfahrung als Untersuchungsrichter und war Mitglied verschiedener Expertengremien betreffend Fragen zur Geldwäscherei. Er ist Mitbegründer und Beauftragter mehrerer SRO. Zusammen mit einem Spin-off der ETH Zürich hat er KYC Spider entwickelt. KYC Spider liefert aktuelle, Compliance-relevante Daten zu Personen und Geschäftsbeziehungen.
Dr. Andreas Landtwing, LL.M., ist Master of Applied Ethics und Dozent für Legal&Compliance an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (zhaw), Winterthur. Er besitzt mehrjährige Erfahrung als Gerichtsschreiber in der Verwaltungs- und Strafjustiz und berät regelmässig Finanzintermediäre und SRO.
